जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) के अहमदाबाद जोन ने गांधीधाम के कांडला एसईजेड में एक ऐसे केस का खुलासा किया है, जिसमें 400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी होने का अनुमान है। जांच एजेंसी डीजीसीआई से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, कुछ इकाइयों ने कथित तौर पर सामानों की ओवरलोडिंग की और धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट की साजिश रची गई। यह साजिश राष्ट्रीय निर्यातक क्षेत्र (एनसीआर) में स्थित 20 निर्यातक फर्मों और कंपनियों के साथ मिलकर की गई। कांडला एसईजेड में की कुछ इकाइयों के संचालकों से इस मामले में पूछताछ की गई तो पोल खुली। जिसके बाद डीजीजीआई ने एसईजेड में तीन इकाईयों और एनसीआर स्थित निर्यातकों दफ्तर और गोदामों पर छापा मारा।
डीजीजी अधिकारी के अनुसार, एसईजेड-आधारित इकाइयों द्वारा आईटीसी रिफंड के साथ मिलकर निर्यात धोखाधड़ी का एक प्रमुख पता लगाना है। मॉडस ऑपरेंडी में बड़े पैमाने पर ओवरवैल्यूएशन शामिल था, जो सेज (शून्य-रेटेड आपूर्ति) को निर्यात किए गए माल के बाजार मूल्य के 3,000% की सीमा तक और धोखाधड़ी के साधनों द्वारा आईटीसी रिफंड का दावा करता था। साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि निर्यात के खिलाफ दावा किए गए आईटीसी रिफंड का स्रोत स्वयं धोखाधड़ी है। इतना ही नहीं, घपले में लिप्त संस्थाओं द्वारा चुनी गई वस्तुओं में तंबाकू और संबंधित उत्पाद शामिल हैं, जो 93% और 188% की दर से भारी कर के दायरे में हैं।
डीजीजीआई ने 25 से अधिक ऐसे आपूर्तिकर्ताओं की पहचान की है, जो असम, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, एमपी और यूपी जैसे राज्यों में स्थित हैं। जिन्होंने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के नकली चालान जारी किए हैं। जो माल की आपूर्ति के बिना NCR- आधारित निर्यातकों को दिए जाते हैं। इन आपूर्तिकर्ताओं ने गैर-मौजूद हैं या अप्रत्यक्ष रूप से निर्यातकों द्वारा खुद को नियंत्रित किया है।
यह घोटाले के प्रमुख साजिशकर्ताओं और लाभार्थियों की पहचान करने में सक्षम हैं, जो भाग रहे हैं। डीजीजीआई की सक्रिय कार्रवाई के कारण, आईटीसी ने 300 करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड के दावों को खारिज कर दिया था, जिन्हें घोटालेबाजों के हाथों में जाने से रोक दिया गया है। डीजीजीआई की ओर से एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि, इस तरह के निर्यातकों के क्रेडिट बहीखाता पर 100 करोड़ रुपये से अधिक के अधिशेष आईटीसी को भी संभावित रिफंड दावों के माध्यम से बंद करने से रोक दिया गया है।
